д.
Такая структура банка данных позволяет накапливать дополнительную информацию об опосредованных взаимосвязях и их структуре. Эта информация может быть получена путем динамического отслеживания не только прямых, но и ассоциативных связей лиц производственно-экономического (договорные отношения — связь через документ, соучредительство — связь через организацию или документ, совместная работа — связь через организацию) или криминального характера (участие в преступной группировке или сообщение — связь через организацию, соучастие в преступлении связь через событие).
Подобный интегрированный банк данных обладает достаточной эволюционной самостоятельностью и позволяет организовать интеграцию разнородных сведений по одним и тем же объектам (лицам, фирмам, адресам, телефонам, автотранспортным средствам) путем их идентификации и слияния по мере поступления новых данных. Таким образом, при введении новых объектов происходит установление связей между ними и уже имевшимися объектами, а также дополнение уже имевшихся объектов новыми характеристиками. В результате наращивается сетевая структура связей объектов и образуется «производная» информация, не вводившаяся в явном виде в банк данных, становится возможным проследить цепочки взаимосвязанных объектов, выражающих признаки рисковых ситуаций.
Идея интеграции этих сведений состоит в том, что, если в процессе работы лицо или адрес раньше появлялись по другому сообщению, система при закладке информации вторично сама, без какой-либо команды со стороны пользователя сливает по указанным объектам учета то, что было, и то, что внесено в данный момент. Как раз при таком слиянии образуются и наращиваются цепочки причинно-следственных связей.
При закачке разнородной информации именно на ее стыках и получаются самые интересные вещи. Допустим, сливается база данных отдела кадров, база данных регистрационных органов, из текстовых файлов заносится информация о рекламе, в результате дальнейшей информационно-поисковой работы службы безопасности по подтверждению информации ИБД отрабатывается ряд моделей возможных связей объекта оперативного интереса.
В условиях такого описания структуры предметной области достаточно выйти на один информационный объект, чтобы по связям исследовать его окружение. Но здесь нужно учитывать то, что между двумя объектами уже где-то на пятом-шестом уровне можно обнаружить связь, которая может не иметь никакого отношения к исследуемой проблеме.
Выделим в типовом интегрированном банке данных следующие основные базы данных.
1. «Лицо» — физические лица (как субъекты или участники различных событий).
2. «Организация» — организации (юридические лица, предприниматели без образования юридического лица, общественные организации и партии, преступные группировки или сообщества).
3. «Адрес» — адреса (место события, жительства, работы, дислокации организации), телефон (контактный, домашний, служебный и т.д.).
4. «Документ» — документ, используемый лицом для идентификации своей личности.
5. «Реферат» — реферат (текст статьи, сообщения доверительного помощника, документа, устного сообщения и т.д.).
6. «Автотранспортное средство», автотранспортное средство (принадлежит лицу или организации, управляется по доверенности, указано в реферате).
7. «Договор», договор (исполненный, заключенный и т.д.).
8. «Переговоры» — переговоры (состоявшиеся, готовящиеся). Базы данных связей:
9. «Связь между лицами».
10.«Связь между лицами и адресами».
11.«Связь между лицами и телефонами».
12.«Связь между лицами и организациями».
13.«Связь между лицами и автотранспортными средствами».
14.«Связь между организациями».
15.«Связь между организациями и адресами».
16.«Связь между организациями и телефонами».
17.«Связь между организациями и автотранспортными средствами».
18.«Связь между адресами и телефонами».
Логическая модель данных, реализуемая средствами ИСУБД «Cronos Plus», обладает гибкостью, имеется возможность многовариантных перекрестных ссылок из одного свойства на различные объекты оперативного учета.
Механизм взаимосвязей классов в ИСУБД «Cronos Plus» позволяет учитывать не только многовариантность, но и направленность ссылок между объектами банка данных. Ссылки могут быть равноправными или иерархическими. Навигация по банку данных «Cronos Plus» между объектами, связанными системой равноправных отсылок, никак не ограничена и может осуществляться в любых направлениях, как вперед, так и назад, так как на этапе ввода информации при задании «прямой» ссылки на объект, связанный с исходным объектом равноправной отсылкой, «обратная» отсылка устанавливается автоматически. В случае использования иерархических отсылок пользователь будет видеть только те объекты, на которые идут ссылки из данного объекта, но не увидит объектов, из которых идут на него ссылки.
Определение полей баз данных. На этом этапе определяется, из каких полей должна состоять база данных, т.е. какую информацию она должна содержать. Каждое поле должно соответствовать общей смысловой направленности базы данных.
Сведения, отражаемые в базе данных «Лицо»:
— функциональные обязанности, материальная ответственность;
— проблематика деятельности;
— условия приема на работу, кто рекомендовал;
— поощрения, взыскания, профилактические мероприятия;
— прежние места работы, характер функций;
— участие в мероприятиях с участием внешних партнеров предприятия (приемы, командировки, интервью, презентации);
— получение денежных вознаграждений от третьих лиц;
— тяжелые психические заболевания, неуживчивый характер;
— наличие судимостей;
— побочные коммерческие интересы вне предприятия.
— Сведения, отражаемые в базе данных «Реферат»:
— факты противодействия установкам руководства;
— контакты в криминальной среде;
— попытки внесения самостоятельных изменений в финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
— конфликты в связи с пребыванием на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
— внерабочие конфликты в связи со служебной деятельностью;
— участие в разборе споров с помощью «третьих лиц», в том числе навязывание криминальной «крыши»;
— противоречия и споры с государственными органами;
— участие предприятия в арбитражных спорах;
— факты утечки информации через сотрудников предприятия;
— факты краж оборудования, материальных ценностей, документов;
— факты участия предприятия в операциях повышенного риска;
— факты невозврата предприятию финансовых средств за отгруженную продукцию;
— умышленные нарушения финансовой дисциплины персоналом;
— фальсификация финансовой документации;
— срыв экономических программ и проектов предприятия в результате ошибок персонала;
— кража, разрушение магнитных носителей с данными закрытого характера.
Выводы
На сформированной таким образом информационной базе решается широкий спектр задач в интересах различных подразделений предприятия:
— выявление среди партнеров, а также разовых посетителей предприятия лиц и организаций, имеющих признаки связи с вероятными источниками угроз (конкурентами, мошенниками, фирмами-банкротами, криминальными структурами, предъявителями фальшивых документов, участниками иных чрезвычайных происшествий и событий в окружении банка);
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
Такая структура банка данных позволяет накапливать дополнительную информацию об опосредованных взаимосвязях и их структуре. Эта информация может быть получена путем динамического отслеживания не только прямых, но и ассоциативных связей лиц производственно-экономического (договорные отношения — связь через документ, соучредительство — связь через организацию или документ, совместная работа — связь через организацию) или криминального характера (участие в преступной группировке или сообщение — связь через организацию, соучастие в преступлении связь через событие).
Подобный интегрированный банк данных обладает достаточной эволюционной самостоятельностью и позволяет организовать интеграцию разнородных сведений по одним и тем же объектам (лицам, фирмам, адресам, телефонам, автотранспортным средствам) путем их идентификации и слияния по мере поступления новых данных. Таким образом, при введении новых объектов происходит установление связей между ними и уже имевшимися объектами, а также дополнение уже имевшихся объектов новыми характеристиками. В результате наращивается сетевая структура связей объектов и образуется «производная» информация, не вводившаяся в явном виде в банк данных, становится возможным проследить цепочки взаимосвязанных объектов, выражающих признаки рисковых ситуаций.
Идея интеграции этих сведений состоит в том, что, если в процессе работы лицо или адрес раньше появлялись по другому сообщению, система при закладке информации вторично сама, без какой-либо команды со стороны пользователя сливает по указанным объектам учета то, что было, и то, что внесено в данный момент. Как раз при таком слиянии образуются и наращиваются цепочки причинно-следственных связей.
При закачке разнородной информации именно на ее стыках и получаются самые интересные вещи. Допустим, сливается база данных отдела кадров, база данных регистрационных органов, из текстовых файлов заносится информация о рекламе, в результате дальнейшей информационно-поисковой работы службы безопасности по подтверждению информации ИБД отрабатывается ряд моделей возможных связей объекта оперативного интереса.
В условиях такого описания структуры предметной области достаточно выйти на один информационный объект, чтобы по связям исследовать его окружение. Но здесь нужно учитывать то, что между двумя объектами уже где-то на пятом-шестом уровне можно обнаружить связь, которая может не иметь никакого отношения к исследуемой проблеме.
Выделим в типовом интегрированном банке данных следующие основные базы данных.
1. «Лицо» — физические лица (как субъекты или участники различных событий).
2. «Организация» — организации (юридические лица, предприниматели без образования юридического лица, общественные организации и партии, преступные группировки или сообщества).
3. «Адрес» — адреса (место события, жительства, работы, дислокации организации), телефон (контактный, домашний, служебный и т.д.).
4. «Документ» — документ, используемый лицом для идентификации своей личности.
5. «Реферат» — реферат (текст статьи, сообщения доверительного помощника, документа, устного сообщения и т.д.).
6. «Автотранспортное средство», автотранспортное средство (принадлежит лицу или организации, управляется по доверенности, указано в реферате).
7. «Договор», договор (исполненный, заключенный и т.д.).
8. «Переговоры» — переговоры (состоявшиеся, готовящиеся). Базы данных связей:
9. «Связь между лицами».
10.«Связь между лицами и адресами».
11.«Связь между лицами и телефонами».
12.«Связь между лицами и организациями».
13.«Связь между лицами и автотранспортными средствами».
14.«Связь между организациями».
15.«Связь между организациями и адресами».
16.«Связь между организациями и телефонами».
17.«Связь между организациями и автотранспортными средствами».
18.«Связь между адресами и телефонами».
Логическая модель данных, реализуемая средствами ИСУБД «Cronos Plus», обладает гибкостью, имеется возможность многовариантных перекрестных ссылок из одного свойства на различные объекты оперативного учета.
Механизм взаимосвязей классов в ИСУБД «Cronos Plus» позволяет учитывать не только многовариантность, но и направленность ссылок между объектами банка данных. Ссылки могут быть равноправными или иерархическими. Навигация по банку данных «Cronos Plus» между объектами, связанными системой равноправных отсылок, никак не ограничена и может осуществляться в любых направлениях, как вперед, так и назад, так как на этапе ввода информации при задании «прямой» ссылки на объект, связанный с исходным объектом равноправной отсылкой, «обратная» отсылка устанавливается автоматически. В случае использования иерархических отсылок пользователь будет видеть только те объекты, на которые идут ссылки из данного объекта, но не увидит объектов, из которых идут на него ссылки.
Определение полей баз данных. На этом этапе определяется, из каких полей должна состоять база данных, т.е. какую информацию она должна содержать. Каждое поле должно соответствовать общей смысловой направленности базы данных.
Сведения, отражаемые в базе данных «Лицо»:
— функциональные обязанности, материальная ответственность;
— проблематика деятельности;
— условия приема на работу, кто рекомендовал;
— поощрения, взыскания, профилактические мероприятия;
— прежние места работы, характер функций;
— участие в мероприятиях с участием внешних партнеров предприятия (приемы, командировки, интервью, презентации);
— получение денежных вознаграждений от третьих лиц;
— тяжелые психические заболевания, неуживчивый характер;
— наличие судимостей;
— побочные коммерческие интересы вне предприятия.
— Сведения, отражаемые в базе данных «Реферат»:
— факты противодействия установкам руководства;
— контакты в криминальной среде;
— попытки внесения самостоятельных изменений в финансово-хозяйственную деятельность предприятия;
— конфликты в связи с пребыванием на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
— внерабочие конфликты в связи со служебной деятельностью;
— участие в разборе споров с помощью «третьих лиц», в том числе навязывание криминальной «крыши»;
— противоречия и споры с государственными органами;
— участие предприятия в арбитражных спорах;
— факты утечки информации через сотрудников предприятия;
— факты краж оборудования, материальных ценностей, документов;
— факты участия предприятия в операциях повышенного риска;
— факты невозврата предприятию финансовых средств за отгруженную продукцию;
— умышленные нарушения финансовой дисциплины персоналом;
— фальсификация финансовой документации;
— срыв экономических программ и проектов предприятия в результате ошибок персонала;
— кража, разрушение магнитных носителей с данными закрытого характера.
Выводы
На сформированной таким образом информационной базе решается широкий спектр задач в интересах различных подразделений предприятия:
— выявление среди партнеров, а также разовых посетителей предприятия лиц и организаций, имеющих признаки связи с вероятными источниками угроз (конкурентами, мошенниками, фирмами-банкротами, криминальными структурами, предъявителями фальшивых документов, участниками иных чрезвычайных происшествий и событий в окружении банка);
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130